Itqualityassurance
Pencucian uang umumnya mengacu pada transaksi keuangan di mana penjahat, termasuk organisasi teroris, berupaya menyamarkan hasil, sumber atau sifat kegiatan ilegal mereka.
Apa contoh pencucian uang?
Menjual kembali aset
Uang tunai dapat dibuat agar terlihat sah melalui penjualan kembali. Penjahat dapat membeli barang-barang tiket besar dengan uang tunai, dan kemudian dengan cepat menjual kembali barang-barang itu untuk memiliki uang yang dapat mereka gunakan di rekening bank mereka. Real estat, mobil mewah, dan barang -barang lainnya adalah penempatan populer untuk pencucian uang.
Apa tiga jenis pencucian uang?
Meskipun pencucian uang adalah proses yang beragam dan seringkali kompleks, umumnya melibatkan tiga tahap: penempatan, pelapisan, dan/atau integrasi. Pencucian uang didefinisikan sebagai praktik kriminal membuat dana dari kegiatan ilegal tampak sah.
Mengapa disebut pencucian uang?
Pencucian uang disebut apa itu karena itu menggambarkan dengan sempurna apa yang terjadi - uang ilegal atau kotor dimasukkan melalui siklus transaksi, atau dicuci, sehingga keluar dari ujung yang lain sebagai uang legal atau bersih.
